ایالات متحده روز دوشنبه تحریمهای جدیدی مرتبط با ایران را علیه بانک VTB روسیه اعمال کرد و این موسسه مالی را که پیش از این تحت تحریمهای گسترده ایالات متحده قرار داشت، به کمک به تهران برای دور زدن محدودیتها از طریق روابط بانکی و ترتیبات پرداخت متهم کرد.
وزارت خزانهداری ایالات متحده اعلام کرد که دفتر کنترل داراییهای خارجی (OFAC) بانک VTB را به دلیل فعالیتهایش در بخش مالی ایران، تحت فرمان اجرایی ۱۳۹۰۲ قرار داده و دامنه فرآیند «محرومیت اقتصادی» را گسترش داده و یکی از بزرگترین بانکهای روسیه را نیز شامل میشود.
این تحریمهای جدید در پی اقدامات ایالات متحده برای هدف قرار دادن کانالهای بانکی مرتبط با ایران در ترکیه و امارات متحده عربی اعمال میشود.
اتهام کمک به ایران
وزارت خزانهداری، بانک VTB را به ایجاد روابط بانکی کارگزاری با موسسات مالی تحریمشده ایرانی در طول سه سال گذشته و انجام اقداماتی برای انتقال میلیاردها دلار داراییهای مسدود شده ایران متهم کرد.
همچنین اعلام کرد که این بانک یک سیستم تسویه پرداخت مبتنی بر حسابهای ریال ایران و روبل روسیه با هدف تسهیل تجارت بین روسیه و ایران ایجاد کرده است.
بانک VTB در سال ۲۰۲۳ در تهران حضور یافت و به اولین بانک روسی تبدیل شد که دفتر نمایندگی در ایران افتتاح کرد. این بانک در آن زمان تأیید کرد که دفتر تهران آن یک دفتر نمایندگی است، نه یک شعبه کامل.
وزارت خزانهداری ایالات متحده افزود که این بانک در ژانویه ۲۰۲۵ اقداماتی را برای گسترش حضور خود در پایتخت ایران آغاز کرد.
اسکات بیسنت، وزیر خزانهداری ایالات متحده، گفت که واشنگتن به عنوان بخشی از کمپین «محرومیت اقتصادی»، به هدف قرار دادن و مختل کردن نهادهایی که حمایت مادی، فناوری یا مالی را برای ادامه فعالیتهای رژیم ایران فراهم میکنند، ادامه خواهد داد.
وی افزود که وزارت خزانهداری هیچ حمایتی از رژیم ایران را تحمل نخواهد کرد و به شناسایی، افشا و منزوی کردن کسانی که آن را قادر میسازند، ادامه خواهد داد.
این اولین باری نیست که واشنگتن VTB را هدف قرار میدهد.
این تحریمهای جدید اولین اقدام ایالات متحده علیه VTB نیست. واشنگتن در سال ۲۰۱۴ پس از اقدامات روسیه در اوکراین، محدودیتهای بخشی را بر این بانک اعمال کرد.
در فوریه ۲۰۲۲، وزارت خزانهداری پس از حمله روسیه به اوکراین، این بانک را تحت فرمان اجرایی ۱۴۰۲۴ به فهرست تحریمهای جامع خود اضافه کرد. وزارت خزانهداری همچنین در ژانویه ۲۰۲۵ تحت فرمان اجرایی ۱۳۶۶۲ این بانک را هدف قرار داد.
این اقدام اخیر، مبنای قانونی خاص ایران را به تحریمهای اعمال شده بر این بانک اضافه میکند و خطر تحریم موسسات مالی خارجی که معاملات خاصی با آن انجام میدهند را افزایش میدهد.
وزارت خزانهداری از موسساتی که هنوز با VTB تجارت میکنند، خواست تا روابط خود را با این بانک قطع کنند.
در ۱۰ سپتامبر، بسنت به این اقدام اشاره کرد و اظهار داشت که واشنگتن روز دوشنبه به عنوان بخشی از تشدید فشار اقتصادی بر ایران، تحریمهایی را علیه یک «بانک بزرگ» که نامش ذکر نشده بود، اعمال خواهد کرد.
بسنت در مصاحبهای با صدای واقعی آمریکا گفت که ایالات متحده این اقدامات را تا زمانی که نهادهای مختلف تجارت با رژیم ایران را متوقف کنند، ادامه خواهد داد.
او پس از تحریمهای ۴ سپتامبر علیه بانک گلدن گلوبال ترکیه، از طریق پلتفرم X هشدار مشابهی به مؤسسات مالی داده بود و اظهار داشت که مؤسسات مالی «راه سخت» جدیت واشنگتن در اجرای فرآیند «انزوای اقتصادی» را «پیدا میکنند».
«یک روز اقتصادی سرنوشتساز» علیه ایران
در ۲۴ آگوست، بیل بسانت، وزیر خزانهداری، عملیات محاصره اقتصادی را آغاز کرد و آن را «یک روز اقتصادی سرنوشتساز» با هدف قطع شریانهای تأمین مالی باقیمانده که اقتصاد ایران به آنها وابسته است، توصیف کرد.
این عملیات نه تنها تحریمهای مستقیمی را علیه نهادهای ایرانی اعمال میکند، بلکه شرکتها و مؤسسات مالی خارجی را که با تهران تجارت میکنند نیز هدف قرار میدهد و آنها را به از دست دادن دسترسی به بازار و سیستم مالی ایالات متحده تهدید میکند.
تحریمهای VTB پس از دو اقدام برجسته علیه کانالهای بانکی خارجی مورد استفاده ایران انجام شد.
در ۴ سپتامبر، وزارت خزانهداری آمریکا تحریمهایی را علیه بانک گلدن گلوبال ترکیه و دو شرکت تابعه آن اعمال کرد و این بانک را به تسهیل میلیونها دلار تراکنش برای نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و کمک به انتقال درآمدهای نفتی ایران از چین به ترکیه، جایی که شرکتهای صرافی میتوانستند این وجوه را به پول نقد و طلا تبدیل کنند، متهم کرد. بانک ترکیهای این اتهامات را رد کرد.
در ۲۸ آگوست، مقامات آمریکایی اقدام متفاوتی علیه عملیات بانک مصر در امارات متحده عربی انجام دادند. شبکه اجرای جرایم مالی (FinCEN) پیشنهاد داد که شعب این بانک در آنجا از خدمات بانکی کارگزاری ایالات متحده جدا شوند و آنها را به عنوان “خطر اصلی پولشویی” معرفی کرد.
این اقدام، مسدود کردن داراییها توسط دفتر کنترل داراییهای خارجی (OFAC) نبود و عملیات بانک مصر در امارات متحده عربی را هدف قرار داد، نه بانک مادر آن در مصر.
FinCEN تخمین زد که بانک مصر امارات متحده عربی بین ژانویه ۲۰۲۴ تا ژوئن ۲۰۲۶ تقریباً ۱.۸ میلیارد دلار برای ۱۰۳ شرکت که به طور بالقوه با شبکههای بانکی مخفی ایران مرتبط بودند، پردازش کرده است.
شبکه بانکی گستردهتر ایران در خارج از کشور
تحقیقی که توسط ایران اینترنشنال در ۲ سپتامبر منتشر شد، نشان داد که شبکه بانکی ایران در خارج از کشور، موسسات بسیار بیشتری را نسبت به موسساتی که توسط واشنگتن هدف قرار گرفتهاند، در بر میگیرد.
این تحقیق، بر اساس مکاتبات و سوابق تراکنشهای فاش شده از بانک پارسیان که دوره زمانی بین نوامبر ۲۰۲۲ تا مه ۲۰۲۳ را پوشش میدهد، ۱۵ بانک در امارات متحده عربی و چین را شناسایی کرد که توسط موسسات مالی ایرانی برای انجام تراکنشهای بینالمللی استفاده میشدند.
در این تحقیق اشاره شده است که ۱۳ بانک از این بانکها، در زمان انتشار، با تحریمهای اعلام شده عمومی ایالات متحده یا اقدامات اجرایی رسمی به دلیل مشارکت در این تراکنشها مواجه نشده بودند.
این سوابق شامل ۳۳ دستور پرداخت به مبلغ تقریبی ۳۶ میلیون دلار بود. یکی از تراکنشها نشان داد که بانک پارسیان به بانک شهر دستور داده است تا ۳.۰۶ میلیون درهم، خریداری شده از بانک مرکزی ایران، را از یک حساب امانی به حسابی در بانک مصر منتقل کند.
تحقیقات هیچ مدرکی مبنی بر اینکه بانکهای اماراتی و چینی درگیر از این موضوع آگاه بودهاند که آگاهانه به ایران در دور زدن تحریمهای ایالات متحده کمک میکنند، پیدا نکرد.